Криптовалютный эксперт, сидящий в греческой тюрьме, может пролить свет на историю отмывания русских денег с помощью биткоинов — американское расследование ведет специальный советник Роберт Мюллер.
Гражданин России Александр Винник был задержан в прошлом году — американская прокуратура обвиняет его в отмывании миллиардов долларов через криптовалютный обменник, через который, если верить анализу компании Elliptic, прошла часть биткоинов, имевших отношение к хакерской группе Fancy Bear.
Fancy Bear — одно из названий группы офицеров российской военной разведки, которых Мюллер обвиняет в краже и публикации электронной почты штаба Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году.
Выдачи Винника требовали три страны: России, Франции и США. Во вторник Верховный суд Греции одобрил экстрадицию Винника в РФ.
Русские хакеры
Винник — один из многочисленных российских хакеров, обвиняемых в США, и некоторые из них могут рассказать не только о собственных преступлениях.
Как заявил официальный представитель Министерства юстиции, Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии и обвиняемый Прокуратурой Сан-Франциско в связи со взломом LinkedIn и Dropbox в 2012 году, представляет интерес в свете вмешательства в американские выборы.
Российский программист Петр Левашов, работавший, по его утверждению, на Единую Россию, обвиняется в Коннектикуте — здесь фигурируют киберпреступления, связанные с рассылкой спама.
По словам адвоката Винника, Илиаса Спирлиадиса, его подзащитный отвергает обвинения американцев в отмывании денег — он никак не контролировал 9 млрд долларов, прошедшие через биржу BTC-e.
После задержания Винника власти США и ФБР сразу же арестовали серверы BTC-e в штате Нью-Джерси, конфисковали домен биржи BTC-e.com, оштрафовали биржу на 110 млн долларов за «умышленное нарушение AML-законодательства» (а самого Винника — на 12 млн долларов). Общий объем криптовалюты, которая хранилась на бирже на момент закрытия, достигал 500 млн долларов в денежном выражении.
Винника сразу назвали одним из владельцев и администраторов BTC-e (с того момента ему неоднократно присваивали разные титулы — от технического сотрудника вплоть до сооснователя биржи). Хотя сама BTC-e опровергла информацию о связях с Винником.
Как BTC-e превратилась в WEX: История первой в России биткоин-биржи
Американские прокуроры утверждают, что Винник и BTC-e обслуживали киберпреступников, помогая им отмывать преступные доходы в биткоинах и других цифровых валютах и превращать их в наличные. Обменник не проводил идентификацию клиентов, позволяя им переводить и выводить деньги полностью анонимно. Как указано в обвинительном заключении, чтобы завести учетную запись, нужно было ввести лишь имя пользователя, пароль и адрес электронной почты, то есть параметры, никак не привязанные к реальной личности человека.
Мюллер описывает похожую ситуацию с покупкой мощностей на серверах сотрудниками российской военной разведки — для этого они предварительно анонимно покупали биткоины.
Передача биткоинов
В Elliptic взяли данные из обвинительного заключения, в частности, перевод 0,026043 BTC 1 февраля 2016 года, и провели по ним поиск в блокчейне биткоина, который представляет собой публичный реестр всех транзакций. Затем, с помощью специального программного обеспечения, разработанного в компании, было определено происхождение средств для этих транзакций. Том Робинсон, глава направления по обработке данных в Elliptic, говорит:
«Между значительной частью средств, предположительно используемых группой Fancy Bear, и биржей BTC-e существовала прочная связь. Я только не уверен, получили ли они их от биржи напрямую, или в сделке был какой-то посредник».
Спириндидис сказал, что Винник не знал пользователей платформы — да, он был наемным экспертом, но «никоим образом не управлял обменником»:
«При совершении сделки господин Винник иногда видел паспорт или иное удостоверение личности, но у него не было возможности узнать, настоящие это документы, разыскивается ли человек Интерполом, и замешан ли в какой-то преступной деятельности».
США пытались добиться выдачи Винника уже больше года. В декабре Верховный суд Греции постановил, что его можно экстрадировать в США для предъявления обвинения со стороны Прокуратуры Сан-Франциско, но этот процесс застопорился из-за запросов России и Франции.
После того, как стало известно решение Верховного суда Греции, Винник подчеркнул, что не признает обвинение в преступлениях, которые ему приписывают США и Франция:
«Эти фейки я не признаю. В России разберутся, виноват ли я. А во Франции и США не разберутся, так как там нет правосудия».
Адвокат Аркадий Бух, возглавляющий защиту Евгения Никулина (интересы Винника он не представляет), говорит, что, если Винник согласится сотрудничать с США, те получат стратегическую информацию о российских хакерах — по его словам, на самом деле американцы хотят получить доступ к электронным письмам, именам и банковским счетам.
Правда, США нужно заполучить Винника, а Россия решительно против этого.
Источник: https://ru.insider.pro/
Новое сообщение Что расскажет Александр Винник: Как «криптовалютный король» прольет свет на дела российских хакеров появилось на КриптоВики.
КриптоВики
Автор: admin
