Category Archives: мошенники

Бельгийский орган финансового надзора обновил список мошеннических сайтов

By | 5 апреля, 2019
0 Comment

Бельгийский орган финансового надзора неустанно предупреждает граждан страны о том, что инвестирование в криптовалюты несёт собой большой риск, и поэтому довольно часто обновляет информацию о мошеннических криптовалютных платформах или компаниях. Так, очередное расследование Управления по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) выявило ряд новых мошеннических сайтов, которые так или иначе связаны с инвестированием в криптовалюты. После этого FSMA… – »

Канадская полиция решила, что ICO Etherparty было мошенническим

By | 1 апреля, 2019
0 Comment

Канадская полиция вплотную занялась расследованием дела компании Vanbex, владельца блокчейна Etherparty (FUEL) и инициатора ICO, проведённого в 2017 году. Как сообщает Coindesk, канадская полиция теперь заморозила активы двух владельцев компании Vanbex – Кевина Хоббса и Лизы Ченг. В своё время ICO FUEL привлекло около $22 млн., однако канадская полиция теперь говорит, что Хоббс и Ченг тогда «не намеревались… – »

Мошенники изображают агентов ЦРУ и выманивают биткоины у богатых

By | 25 марта, 2019
0 Comment

Теперь появились фейковые «агенты ЦРУ», которые пытаются выманить биткоины у ничего не подозревающих людей. В письме, адресованном одному из пострадавших, было предложено отправить монеты по указанному биткоин-адресу для того, чтобы данные этого человека были удалены из списка подозреваемых в педофилии, который, как утверждается, действует в 27 странах. Один пользователь Reddit недавно опубликовал снимок полученного им электронного письма, которое… – »

Подробности: Как были украдены монеты EOS на сумму $7,7 миллионов

By | 27 февраля, 2019
0 Comment

В мире криптовалют хакерскими нападениями и кражей монет никого не удивишь. Хотя большинство из этих краж связаны со взломами бирж или мошенническими действиями по отношению к пользователям, похоже, что недавняя кража монет EOS на сумму $7,7 млн. происходила совсем иначе. Это была внутренняя проблема блокчейна EOS, в структуру которого входит 21 производитель блоков (BP). Несколько дней назад сообщество… – »

ФБР: О криптоактивах, мошенниках и их главных уловках

By | 19 февраля, 2019
0 Comment

19 февраля в интервью голландскому финансовому сайту Paypers представители ФБР США в общих чертах рассказали о мошеннических ICO. По версии ФБР, главные стратегии мошеннических предложений состоят в искажении профессионального опыта их руководителей, ложном преувеличении интереса к конкретному ICO и нереалистичных обещаниях прибыли от токенов. «Как и в случае с любым инвестиционным продуктом, нормы прибыли никогда нельзя гарантировать; если… – »

Крупнейшие южнокорейские биржи будут бороться с мошенниками

By | 28 января, 2019
0 Comment

Четыре крупнейшие криптовалютные биржи Южной Кореи — Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – объявили о совместной инициативе, в рамках которой они будут вести борьбу с потенциальным отмыванием денег и другими мошенническими схемами. Об этом сообщает CoinDesk. Объявленное на прошлой неделе партнерство, в частности, предполагает запуск горячей линии, при помощи которой пользователи смогут сообщать о подозрительных сделках, фишинговых атаках, финансовых… – »

Крипто-предприниматель из Израиля лишился своих биткоинов при попытке купить Grin

By | 23 января, 2019
0 Comment

Израильский крипто-предприниматель Моше Хогег, известный по своему участию в Sirin Labs и некоторых других проектах, стал жертвой мошенников и потерял «значительную сумму» в биткоинах при попытке купить крупный объём криптовалюты Grin. Об этом пишет Live Bitcoin News со ссылкой на местное издание Globes. Хогег разместил сообщение в израильском криптовалютном сообществе на Facebook, где рассказал о случившемся. По его словам, он… – »

В Telegram и Discord «работают» тысячи групп pump-&-dump и мошенников

By | 19 декабря, 2018
0 Comment

18 декабря сеть Social Science Research (SSRN) сообщила о том, что, согласно данным её исследования, в популярных мессенджерах живут тысячи групп, которые занимаются мошенническими схемами pump-and-dump. Pump-and-dump – это биржевая мошенническая практика, когда заговорщики подталкивают ничего не подозревающих инвесторов на покупку активов, искусственно взвинчивая цену, а затем продают свои монеты при достаточно высокой цене. Эта практика не нова,… – »

Штат Колорадо снова пресекает деятельность незаконных ICO

By | 22 ноября, 2018
0 Comment

Департамент по ценным бумагам штата Колорадо снова выпустил приказы о прекращении деятельности четырёх ICO, которые, предположительно, вели мошенническую и незаконную деятельность. Об этом говорится в официальном объявлении Департамента от 20 ноября. Комиссар по ценным бумагам штата Колорадо Джеральд Рим выпустил предписания о прекращении деятельности после расследований Целевой группы по ICO. Новые приказы были изданы для четырёх криптовалютных и… – »

Криптомошенники добрались до Twitter-аккаунтов Target и Google

By | 14 ноября, 2018
0 Comment

Главный аккаунт американского ритейл-гиганта Target, насчитывающий почти 2 млн подписчиков, и аккаунт службы Google G Suite c 822 тысячами подписчиков временно перешли в руки злоумышленников, которые попытались привлечь к своим мошенническим псевдо-раздачам криптовалюты широкую аудиторию. Об этом пишет TheNextWeb. Согласно сообщению, которое было размещено в аккаунте Target, пользователи могли принять участие в раздаче 5 000 BTC на общую сумму… – »