Category Archives: #росфинмониторинг

Краснодарского бизнесмена оштрафовали за установку криптоматов в Иркутске

By | 29 ноября, 2018
0 Comment

Правоохранительные органы в лице Росфинмониторинга и прокуратуры приняли решение оштрафовать бизнесмена из Краснодара, который установил в Иркутске терминалы для операций с биткоином. В прокуратуре Иркутской области сообщили, что штраф был наложен на индивидуального предпринимателя, установившего терминалы в торговом центре на улице Улан-Баторский и в одном из магазинов на Радищева. Мужчину оштрафовали на 50 000 рублей. Правоохранительные органы обвинили… — »

Криптовалютные рекомендации FATF станут частью законодательства РФ в ближайшее время

By | 29 октября, 2018
0 Comment

Заместитель главы Росфинмониторинга Павел Ливадный в своём комментарии «Известиям» сообщил о том, что ведомство установит контроль за оборотом криптовалют в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Членами FATF являются 36 стран, включая Россию. Ливадный заявляет, что коррективы в российское законодательство будут внесены в ближайшее время. Все страны — участницы FATF должны… — »

Росфинмониторинг рассказал о криминальном использовании биткоина

By | 4 октября, 2018
1 Comment

В Росфинмониторинге сообщили, что цифровые валюты зачастую используются криминальными сообществами, занимающимися продажей наркотиков. Как уточняет ТАСС со ссылкой на отчёт ведомства, в течение 2017-2018 годов Росфинмониторинг неоднократно фиксировал случаи применения биткоинов при финансировании операций про купле-продаже наркотических препаратов. В 23 российских регионах были отмечены особо крупные объёмы применения криптовалют в подобных сделках. Биткоин и другие монеты использовались не… — »

В России разработают систему контроля за движением криптовалюты

By | 30 августа, 2018
0 Comment

Российские власти хотят разработать механизм контроля за движением цифрового капитала. Контролем займется Росфинмониторинг, который отвечает за предотвращение финансовых преступлений в стране. Этот государственный орган хочет получить дополнительные полномочия, чтобы контролировать все операции с использованием цифровых валют. Как отмечает русская служба телекомпании BBC со ссылкой на портал госзакупок, подрядчик получил контракт на разработку для Росфинмониторинга программного обеспечения, позволяющего отслеживать… — »

В России будет создана система отслеживания криптовалютных операций

By | 28 августа, 2018
0 Comment

Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, по заказу Росфинмониторинга. Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС). Также система будет хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и выявлять возможную связь между мошенниками. В задачи подрядчика также входит… — »