Category Archives: скам

Auto Added by WPeMatico

Хакеры взломали меня на HitBTC. Как всё было, и чему научила история — личный опыт

By | 3 апреля, 2019
0 Comment

В 3:22 утра прозвучало внезапное оповещение почтового клиента, хотя в это время мне никогда не приходят письма. Каково было удивление, когда я увидел, что авторизовался на бирже HitBTC. Причём с IP-адреса в Индонезии. Никаких предварительных неудачных попыток. Кто-то просто воспользовался моей парой “логин:пароль” и вошёл в учётную запись. Как такое могло случиться? Ошибка первая Несмотря на многочисленные настоятельные… — »

CabbageTech обвиняется в обмане криптоинвесторов

By | 27 марта, 2019
0 Comment

46-летний владелец фирмы под названием CabbageTech был обвинен в Нью-Йорке в обмане инвесторов в более чем $200,000 в криптовалюте и наличных деньгах. Прокуратура США Восточного округа Нью-Йорка объявила во вторник, что она распечатала обвинительное заключение по девяти пунктам, обвиняющее Патрика Макдоннелла, также известного как “Джейсон Флэк”, в мошенничестве и арестовала его. Между ноябрем 2014 и январем 2018 года… — »

Мальта предупреждает трейдеров о мошеннической схеме Bitcoin Revolution

By | 28 января, 2019
0 Comment

Мальтийское Управление по финансовым услугам (MFSA) предупредило о глобальном скаме под названием Bitcoin Revolution, который широко рекламируется в социальных сетях. Мошенническая схема фигурирует в соцсетях примерно с 10 января и использует фото местных знаменитостей, которые якобы обогатились благодаря криптовалютным инвестиционным программам на сайте bitcoinrevolution.org и некоторых других. MFSA заявляет, что у Bitcoin Revolution нет какой-либо регистрации или лицензии,… — »

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии добавило 14 криптосайтов в черный список

By | 20 декабря, 2018
0 Comment

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) добавило еще 14 сайтов в собственный список криптовалютных скамов. С 2016 года FSMA предупреждает бельгийских инвесторов об опасностях, связанных с инвестированием в критповалютные скамы. На данный момент черный список включает в себя 113 наименований, включая 14 новых: *.www.ajassetmanagement.com *.www.cabinet-finsbury.com *.www.capital-coventry.com *.www.capital-secure.com *.www.capitalmarketing-internationalltd.com *.www.cashlesspaygroup.com *.www.cobber-finance.com *.www.conseil-premium.com *.www.cryptomonaies.com *.www.direct-ep.com *.www.epargnecapital.com *.www.gbe-capital.com *.www.moneo-invest.com *.www.phoenix-gm.com… — »

За 3 месяца сингапурские инвесторы потеряли $78 000 на биткоин-скамах

By | 6 декабря, 2018
0 Comment

Согласно отчету Straits Times, с сентября по ноябрь криптовалютные мошенники похитили около $78 000 у инвесторов из Сингапура. Что интересно, злоумышленники ориентировались именно на рынок города-государства, используя при продвижении личности местных знаменитостей, вероятно, без их ведома. Обычно мошенники публиковали статьи, в которых расхваливали свои “проекты”, подкрепляя материалы “одобрением” известных лиц, одним из которых был и Тарман Шанмугаратнам — заместитель… — »

Генерального прокурора США подозревают в криптовалютном мошенничестве

By | 21 ноября, 2018
0 Comment

За прошедшие годы количество мошенников в криптосфере заметно возросло. Большая часть преступных компаний выманивала у жертв деньги, обещая им баснословную прибыль за счёт инвестиций, из-за этого регуляторы практически всех стран мира взялись регулировать цифровые активы. Также и нынешний генеральный прокурор США Мэтью Уитэйкер в прошлом был связан с несколькими скандальными криптокомпаниями. Правда, некоторые из этих проектов так и… — »

Две майнинговые компании “исчезли” из Швеции, оставив долги на $1,5 млн

By | 15 ноября, 2018
0 Comment

Две майнинговые компании покинули Швецию не оставив и следа, докладывает местное издание Sveriges Radio. NGDC и Chasqui Tech занимались строительством майнинг-ферм в Шведской провинции Норботтен, но внезапно просто пропали. NGDC базируется в Майями, а свои операции в Швеции они начали ранее в этом году. Эта компания изначально заплатила за аренду используемой территории, но уже через несколько месяцев у… — »

Южнокорейский крипто-стартап исчез с $2,7 млн незадолго до конца пресейла ICO

By | 10 ноября, 2018
0 Comment

Недавно стало известно о мошенничестве со стороны южнокорейского криптостартапа, который решил просто исчезнуть, заодно прихватив тысячи ETH своих инвесторов. Pure Bit = Pure Lie Об этом сообщил местный надежный источник BlockchainROK. По его словам, Pure Bit, стартап, который намеревался запустить свою криптобиржу, недавно начал проводить пресейл в рамках своего ICO. Он должен был уже закончиться сегодня, но за… — »

Глава Cashberry объявил о закрытии компании

By | 1 ноября, 2018
0 Comment

Сегодня стало известно о закрытии группы компаний Кэшбери, которую до этого Центральный банк РФ назвал пирамидой. Об этом говорится в обращении владельца Кэшбери Артура Варданяна, опубликованного на YouTube. Он утверждает, что компания не может далее продолжать свою деятельность из-за того, что СМИ вылили на неё “тонны грязи”. Также он уверен в том, что “враги” компании просто на дадут её… — »

Самый успешный инвестор Китая больше не будет вкладываться в криптовалюты

By | 1 октября, 2018
0 Comment

Китайский блокчейн инвестор Ли Сяолай заявил, что он прекращает инвестировать в блокчейн и криптовалюты. Об этом стало известно из его блога на китайской платформе для микроблоггинга Weibo. Вот перевод его поста: “С этого дня я не буду инвестировать в блокчейн и криптовалютные проекты. Если вы увидите новость о том, что Ли Сяолай вовлечен в финансирование какого-либо проекта, знайте,… — »