Мало кто в здравом уме будет смеяться над новостями о мошенничестве и грабеже, однако в криптомире есть место таким абсурдным преступлениям и казусам (и порой таким глупым преступникам), что сложно удержаться от улыбки. Хотя пострадавших, конечно, всё равно жалко. Подборку пяти криптопреступлений из серии «Вы это серьёзно?» подготовил сайт IBINEXNews. 1. Финансовая пирамида Bitconnect Карлоса Матоса «Почётное» первое… – »
Новая эра Буквально года назад началась эра ICO, и подход к запуску проекта сильно отличался от сегодняшнего. В сентябре 2017 основным инструментом в привлечении средств выступал маркетинг. Выстраивалась серьёзная стратегия продвижения в социальных сетях, оффлайн форумах, контексте, выбирались сильные советники и подготавливался длинный WhitePaper. Особое внимание уделялось баунти и аирдропу. Сегодня картина мира сильно изменилась. Реклама в социальных… – »
Децентрализованная биржа Newdex на днях подверглась атаке хакеров. Издание Hard Fork сообщает, что умелые киберпреступники смогли обмануть биржу и подсунуть ей поддельные токены. Хакеры создали одноименные токены на базе EOS и использовали их, чтобы украсть с платформы такие криптовалюты как BLACK, IQ и ADD. В Newdex подтвердили эту информацию и постановили: “Аккаунт EOS под номером oo1122334455 выпустил миллиард… – »
Максим Заславский, бизнесмен из Бруклина, был обвинен в двух мошенничествах, связанных с ICO. В свою защиту он сказал, что законы предполагали, что ICO являлись по сути валютами, а не ценными бумагами. Судья был вынужден ответить Максиму и принять решение, фактически объявив ICO ценными бумагами. Он довольно четко обозначил, как и почему они попадают в эту категорию. Это решение… – »
Стар Чу, основатель второй по объемам торгов в мире криптобиржи OKEx и обменника OKCoin, сегодня был выпущен из под ареста. Шанхайская полиция арестовала его еще 10 сентября. По словам различных источников, он подозревался в участии в мошеннической схеме, которая никак не связана ни с одной из его бирж. Причины ареста Местное новостное издание, Sins News, утверждает, что Чу… – »
Криптовалюта проекта Bitconnect, ставшего одной из самых известных пирамид в криптовалютном пространстве, удалена с биржи TradeSatoshi, одной из последних поддерживавших ее платформ. Bitconnect Несколько месяцев назад Bitconnect наделал немало шума. По сути своей, это была стандартная пирамида: 1% ежедневного дохода, реферальные бонусы и все в таком духе. Промоутеры и уже вложившиеся в проект люди рассказывали о заоблачных прибылях и… – »
Директор ФБР по финансовым преступлениям, Стив Д’Антуоно, недавно дал интервью телеканалу CNBC на тему мошенничества и прочих преступлений, связанных с криптовалютами. По его словам преступники все еще предпочитают фиат криптовалюте, когда речь идет о различных незаконных сделках. Тем не менее, представитель федерального бюро расследований отметил, что количество преступлений, в которые замешана криптовалюта, все же выросло. Но дело не… – »
Экономист и криптоаналитик, Алекс Крюгер, обнаружил, что $250 млн из $600 млн ежедневных объемов торгов биржи Bithumb накручены. Один “очень активный” трейдер постоянно покупает и продаёт криптовалюты на бирже, накручивая тем самым объемы торгов. Вероятнее всего, он злоупотребляет особым предложением от биржи, вымывая с неё по $90 тыс. каждый день. По наблюдениям Крюгера, трейдер приступает к торгам каждый… – »
Департамент по Финансовым Услугам и Рынкам Бельгии (FSMA) опубликовал новый список криптомошенников. Он пополнился 28 криптокомпаниями, которые нарушили закон страны или были пойманы на мошенничестве. “Криптовалюты — это самая обсуждаемая тема 2018 года, и мошенники знают об этом. Они пытаются привлечь всё больше пользователей сети в свои схемы, заманивая их высокими прибылями или перспективными токенами. Фактически всё, что они… – »
В Нидерландах произошло громкое криптопреступление: мошенники использовали фальшивые банкноты, чтобы купить биткоины. По словам нидерландского издания RTL Nieuws, группа злоумышленников из Амстердама обманула жертву, купив у неё биткоинов на сумму €180 000. Преступники нашли на жертву на форуме и договорились о сделке заранее. Она должна была состояться в отеле. В назначенный день её участники встретились в отеле, и всё… – »