Каждый раз, когда преступники конвертируют криптовалюты в выпущенные правительствами валюты, они «уязвимы», заявил представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во вторник.
Заместитель директора внутренних операций подразделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Мэттью Аллен 3-го октября, во время слушаний в Сенате, обозначил роль криптовалют в нелегальном распространении наркотиков:
«На даркнет-рынках и других «неиндексируемых» сайтах, покупки часто оплачиваются с помощью криптовалют, как биткойн и monero»
Также представить ICE отметил, что ведомству уже удалось достигнуть прогресса в отслеживании криптовалютных транзкций преступников, которые отмывают полученные от продаж наркотиков прибыли. Конвертация криптовалют в фиат, делает преступников особенно «узявимыми» для «идентификации с помощью средств и методов правоохранительных органов»:
«Используя традиционные для расследований методы, как наблюдение, операции под прикрытием, сеть тайных осведомителей, в сочетании с финансовым анализом и анализом блокчейна, ICE-HSI способно пресечь преступников и разгромить [международные преступные организации], а также криптовалютные биржи, через которые обычно осуществляется отмывание денег криминальных сетей»
Также представитель ведомства отметил, что для отмывания денег могут использоваться p2p биржи или даже специально созданные для этих целей ICO-проекты, однако правоохранительные органы имеют все инструменты для отслеживания криптовалют.
Согласно опубликованному исследованию аналитической компании Diar, различные ведомства США потратили 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, в частности, Иммиграционная и таможенная полиция США заключила с аналитическими компаниями 9 контрактов на 1,5 млн долларов.
Росфинмониторинг опубликовал отчет по оценке рисков легализации преступных доходов, где сообщил, что в РФ также были установлены многочисленные факты использования биткойна для нелегальной продажи наркотиков.
Источник: bitnovosti.com
Новое сообщение ICE: преступники «уязвимы» при конвертации криптовалют в фиат появилось на КриптоВики.
КриптоВики
Автор: admin
